Trong kết luận Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành, Lê Tùng Huy, 43 tuổi, và vợ Nguyễn Thị Tuyết Trinh (39 tuổi, cùng ngụ Cần Thơ) bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt của Vietcombank Tây Đô (TP Cần Thơ) 325 tỷ đồng.

Đường kinh doanh của Huy bắt đầu từ tháng 3/2004, khi thành lập và làm giám đốc Công ty TNHH Thuỷ sản Vĩnh Nguyên (trụ sở quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ). Trong những năm đầu, Huy đã có mối quan hệ tín dụng lớn với Vietcombank Tây Đô. Suốt thời gian dài, vợ chồng Huy được biết đến là đại gia thuỷ sản có tiếng ở miền Tây.

Năm 2007-2009, do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Huy thành lập Công ty TNHH Thuỷ sản Trường Nguyên, làm Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm giám đốc. Vợ chồng đại gia cũng mở thêm Công ty Bảo Long và Hải Long để anh và em ruột Trinh làm giám đốc. Tuy nhiên, sau hai năm kinh doanh, Huy làm ăn thua lỗ, không có tiền trả gốc và lãi đến hạn cho VCB Tây Đô.

Theo điều tra, Huy đến gặp Nguyễn Minh Chuyển xin cho khoanh nợ, bán tài sản đảm bảo để trả nợ nhưng Giám đốc Vietcombank Tây Đô không đồng ý. Ông Chuyển đề nghị sang nhượng Công ty Thủy sản Vĩnh Nguyên cho Nguyễn Hùng Cường (chủ nhóm khách hàng Nam Sông Hậu, em trai Chuyển) để quản lý, điều hành giải quyết nợ cho VCB Tây Đô. Còn Huy sẽ thành lập doanh nghiệp mới và VCB Tây Đô sẽ tạo điều kiện cho các công ty này vay vốn để trả nợ gốc, lãi cho 3 công ty trước.

Thực hiện theo lời Chuyển, từ tháng 5/2013 đến 11/2014, vợ chồng Huy nhờ người thân đứng tên thành lập thêm 3 công ty: TNHH Thuỷ sản ASEAN, TMDV Tân Thanh và Phụ phẩm Trà Nóc. Sau đó, vợ chồng đại gia lập khống hồ sơ năng lực doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, chứng từ mua bán hàng hóa qua lại… để tiếp tục vay tiền VCB Tây Đô.

Nhận hồ sơ, Chuyển chỉ đạo cấp dưới và các phòng nghiệp vụ “giúp đỡ” những công ty của vợ chồng Huy đảo nợ xấu thành tốt. Nhân viên Đỗ Bảo Phương Quế (39 tuổi) bị yêu cầu ký báo cáo thẩm định và đề xuất giới hạn tín dụng. Sau đó, Chuyển ký tờ trình gửi Bộ phận quản lý rủi ro Hội sở tại TP HCM đề nghị phê duyệt hạn mức tín dụng.

Nhà chức trách xác định, bằng “chiêu” này, các công ty của vợ chồng Huy đã thực hiện 8 hợp đồng tín dụng trong tháng 12/2014, rút tổng cộng hơn 420 tỷ đồng. Từ đây, 6 công ty này đã trở thành hợp đồng tín dụng nợ quá hạn, mất khả năng thanh toán. Sau khi xử lý tài sản đảm bảo của vợ chồng đại gia thuỷ sản, VCB Tây Đô vẫn thiệt hại hơn 325 tỷ đồng.

Cơ quan an ninh điều tra đã triệu tập 16 người là họ hàng được vợ chồng Huy nhờ đứng tên giám đốc, kế toán trưởng… và 31 nhân viên khác. Những người này có hành vi lập các chứng từ giả, hóa đơn khống giúp Huy vay tiền VCB Tây Đô rồi chiếm đoạt. Tuy nhiên, họ chỉ làm theo lời Huy, không hưởng lợi và không biết động cơ, mục đích của vợ chồng Huy… nên không bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Đối với Nguyễn Minh Chuyển, ngoài những hợp đồng liên quan đến vợ chồng đại gia Huy – Trinh, cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2010 đến tháng 4/2014, ông này và hàng loạt cán bộ VCB Tây Đô thực hiện cho vay trái pháp luật đối với hơn 50 hợp đồng tín dụng khác. Hành vi của ông Chuyển và đồng phạm đã gây thiệt hại 1.838 tỷ đồng cho VCB Tây Đô.

Tháng 6/2019, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt ông Chuyển 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng, hàng loạt bị cáo là chủ doanh nghiệp bị kết tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, bản án này bị TAND Cấp cao tại TP HCM huỷ, trả hồ sơ điều tra, xét xử lại từ đầu.

Quốc Thắng